Положение об общем собрании акционеров

Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Корпорация Новомосковскинвест»

Положение об общем собрании акционеров ОАО "Корпорация Новомосковскинвест"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе­деральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Россий­ской Федерации и уставом общества определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необхо­димости обеспечения прав и интересов акционеров.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акцио­неров.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом или внеочередном общем собрании акционеров осуществляется в соответствии с уставом общества.

2.2.         Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество.

Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в пись­менной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем акцио­нера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также дове­ренность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о количест­ве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционе­ров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие пред­ложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 про­центов голосующих акций общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и со­ветом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесе­ния предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общест­ва, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответ­ствующий орган общества.

2.3. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания ак­ционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать фор­мулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров помимо перечисленного выше может содержать предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Если предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров, содержит формулировку решения вопроса об избрании аудитора общества, то оно должно содержать следующие сведения о предлагаемом аудиторе:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);

- место нахождения и контактные телефоны;

- номер лицензии, кем и когда выдана;

- срок действия лицензии;

- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.

Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не сумми­руются.

2.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избра­ния в который, предлагается кандидат, а также следующие сведения о кандидатах:

- фамилия, имя, отчество;

- место жительства (регистрации) кандидата.

Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы общества рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о вы­движении кандидатов для избрания в органы общества, не суммируются.

3.  СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ СО СПИСКОМ ЛИЦ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется в порядке, предусмотренном уставом общества.

Требование об ознакомлении должно содержать:

- полное наименование (ФИО) акционера;

- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписы­вается доверенным лицом, то прилагается доверенность или ее копия.

4.  СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование общества;

- место нахождения общества;

- форма проведения общего собрания акционеров;

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и, в случае когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- для общего собрания в форме совместного присутствия - дата, время начала, место проведения регистрации участников общего собрания;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

5. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- президиум;

- председатель;

- секретарь;

- счетная комиссия.

5.2.        Президиум общего собрания на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия, созванного по инициативе совета директоров, ревизора или аудитора общества, составляют члены совета директоров и приглашенные ими лица.

В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров, помимо членов со­вета директоров могут входить акционеры (представители акционеров) - инициаторы собрания. При этом число акционеров не может превышать числа действующих членов совета директоров.

5.3. Президиум осуществляет общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их.

5.4. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. Ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

5.5. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

5.6. Секретарем собрания (далее - секретарь) является лицо, назначаемое советом директоров общества.

Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ве­дет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

5.7.  Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработ­ки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциаль­ными.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- составляет список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов;

- составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;

- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника собрания на момент голосования;

- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;

- определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голо­сование;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- сдает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);

- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества.

6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров с момента его открытия и до момента начала подсчета голосов.

6.2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

6.3. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;

- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени общества.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журна­лы.

6.4. Регистрация начинается не позднее, чем за 1 час и заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.

6.5. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер:

физическое лицо - документ, удостоверяющий личность;

руководитель юридического лица - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци­онеров, удостоверяет личность участника собрания.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в общество при регистрации. По желанию участника собрания в общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счетной комиссией за счет общества.

6.6.        Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование общества;

- место нахождения общества;

- вид собрания (годовое, внеочередное);

- форма проведения собрания;

- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

-       дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров;

- время проведения общего собрания акционеров;

- время начала и окончания регистрации участников собрания;

- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;

- число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров, и количество при­надлежащих им голосующих акций общества;

- число бюллетеней для голосования, полученных обществом не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров, и количество голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями;

- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;

- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;

- число полученных доверенностей (копий доверенностей);

- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации. Протокол подписывается представителем регистратора общества.

6.7. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Регламент выступлений на общем собрании акционеров:

Годовой отчет - до 30 минут; доклады по другим пунктам повестки дня - до 20 минут; выступления - до 5 минут; выступления с вопросами, справками, информацией - до 3 минут.

По одному вопросу участник собрания не может выступать более одного раза. Вопросы к док­ладчикам подаются в письменном виде.

Перерывы в работе собрания определяются по мере необходимости председателем собрания.

8. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования - "одна голосующая акция - 5 голосов".

8.2. Голосование по вопросу избрания совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;

- место нахождения общества;

- форма проведения общего собрания акционеров;

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и, в случае когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в общество лично) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

- вопрос, поставленный на голосование;

- варианты голосования по вопросу повестки дня, поставленного на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

При голосовании "за" участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

8.3. В случае представления в общество бюллетеня для голосования до проведения общего соб­рания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прила­гается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостове­ренная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удосто­веренной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотари­ально удостоверенная копия).

8.4.Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, полученные обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосова­ния, при проведении собрания в форме заочного голосования.

9. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Выборы органа общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа общества составляет не менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества как кворум для проведения заседания данного органа общества.

9.2. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на об­щем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

9.3. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование общества;

- место нахождения общества;

- вид собрания (годовое, внеочередное);

- форма проведения собрания;

- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (вручен­ных) акционерам до проведения общего собрания акционеров;

- время проведения общего собрания акционеров;

- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при про­ведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;

- общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, по­ставленному на голосование;

- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;

- количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, по­ставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров);

- число бюллетеней для голосования, поступивших в общество не позднее двух дней до даты проведения собрания;

- число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на общем собрании акционеров в форме совместного присутствия;

- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по воп­росу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;

- число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;

- число бюллетеней для голосования, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;

- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосова­ние, с указанием вариантов голосования "за", "против", "воздержался" (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);

- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосова­ние (при избрании органов общества констатация факта - состоялись выборы данного органа общества или нет);

- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

- дата составления протокола.

9.4.При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по ито­гам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

9.5.Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается председателем счетной комиссии.

9.6.Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

9.7.Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

9.8.Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров не утверждаются. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

9.9.К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

9.10.Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.11.В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование общества;

- место нахождения общества;

- вид собрания (годовое, внеочередное);

- форма проведения собрания;

- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосо­вания при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- время проведения общего собрания акционеров;

- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;

- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования "за", "против", "воздержался" (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса поданному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);

- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосова­ние (при избрании органов общества констатация факта - состоялись выборы данного органа общества или нет);

- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

10. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1.  Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

10.2.   В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование общества;

- место нахождения общества;

- вид собрания (годовое, внеочередное);

- для внеочередного общего собрания акционеров - инициаторы его проведения;

- форма проведения собрания;

- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- время проведения общего собрания акционеров;

- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- повестка дня общего собрания акционеров;

- вопросы, поставленные на голосование;

- председатель (президиум) и секретарь собрания;

- общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;

- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на

голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;

- наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;

- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопро­су;

- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосова­ние, с указанием вариантов голосования "за", "против", "воздержался" (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);

- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества констатация факта - состоялись выборы данного органа обще­ства или нет);

- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

- дата составления протокола.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений.

10.3. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

10.4. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

10.5. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

10.6. Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 дней с момента получения обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения обществу расходов, связанных с их изготовлением.

11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Смета расходов на проведение общего собрания утверждается советом директоров общества по предложению исполнительного органа общества.

В случае проведения общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены обществом по решению общего собрания.

Возврат к списку